業務
案件発掘・一次選考
案件発掘・一次選考は、紹介・アウトリーチ・イベントなどの入口から案件を登録し、投資方針・利益相反・初期条件で次のDDへ進めるかを判断する業務です。候補情報と投資承認を分けます。
業務の目的
- 開始は紹介、問い合わせ、テーマ調査、イベント、既存関係者から新しい案件情報を受け取った時点です。
- 完了は採用・保留・見送りの理由と次アクションが記録され、採用案件がDDへ引き継がれた状態です。
関係者
- 投資担当・パートナーが案件を評価し、紹介者・起業家・専門家から情報を受け取ります。
- 運営・法務・COI担当と、投資委員会へ渡す条件・リスク・判断根拠を分けます。
業務の流れ
- 企業・連絡先・紹介経路・テーマ・ステージ・想定条件・担当・次アクションを登録します。
- 重複・利益相反・投資方針適合・初期リスクを確認し、DD開始・保留・見送りへ状態を更新します。
よくある課題
- 同一企業の重複、担当者不在、情報不足、紹介経路不明、滞留、見送り理由の欠落、COI未確認を例外として管理します。
- パイプラインのステージを投資承認・契約・送金完了と同一視しません。
対応する機能
- 案件パイプライン、関係者台帳、タスク・次アクション、重複確認、COI、DD・投資メモを関連づけます。
- 現行の案件登録・ボード・滞留表示と、重複統合・外部情報取込・自動スコア・承認の範囲を確認します。
関連ページ
- 投資チーム、投資DD、投資委員会、投資実行、業務課題の案件情報分散へ進みます。
- 導入時は必須項目、重複キー、ステージ定義、COI、公開範囲、見送り理由、担当交代を確認します。
よくある質問
案件を登録すれば投資検討が開始されたことになりますか？
登録は入口です。担当・方針適合・COI・初期条件・次アクションを確認して進捗を定めます。
見送り案件は削除してよいですか？
理由・日付・担当・再検討条件を残し、重複や将来の再接触に備えます。
パイプラインの自動スコアだけで選考できますか？
スコアは補助です。投資方針、証拠、COI、担当者の判断を確認します。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- Invest Europe Management of an Investment
投資管理・リスク・利益相反の参考資料。
- ILPA Principles
利益相反・透明性・ガバナンスの参考資料。